🇺🇦 В Україні викрили мережу для обходу санкцій і фінансування тероризму 🧐 Державна служба фінансового

🇺🇦 В Україні викрили мережу для обходу санкцій і фінансування тероризму

🧐 Державна служба фінансового моніторингу України виявила ймовірну мережу, яку використовували для обходу санкцій проти РФ і фінансування тероризму. У центрі схеми опинився акаунт громадянина України на неназваній криптобіржі.

🔎 Через цей рахунок пройшло близько $13 млн. Із них приблизно $3,5 млн були пов’язані з підсанкційними російськими сервісами та рахунками, афілійованими з міжнародною терористичною організацією. Власник акаунта, за даними відомства, проживає в одній із країн ЄС.
Держфінмоніторинг не виявив на рахунку ознак звичайної торгівлі чи інвестиційної діяльності. Кошти надходили із зовнішніх гаманців, бірж і обмінників без верифікації, після чого їх переказували на некастодіальні гаманці структур, пов’язаних із РФ та Іраном, зокрема КСІР.

📍За даними відомства, власник акаунта також використовував VPN для приховування слідів операцій і може бути пов’язаний із 35 організаціями в різних юрисдикціях. Матеріали справи передали правоохоронним органам для подальшого розслідування.

#SFMS #Ukraine #Sanctions
——————————————————
🇺🇦 Dvizh — рухай крипту разом з нами

🔄 Обмін валют ℹ️ Support Bot ▶️ Наші ресурси