Іспанські правоохоронці розслідують податкове шахрайство Анатолія Шарія та його зв'язки з російською

Іспанські правоохоронці розслідують податкове шахрайство Анатолія Шарія та його зв'язки з російською розвідкою.

Шарія та його дружину Ольгу Бондаренко підозрюють в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей, підробці документів та приховуванні активів. Загальна сума потенційних фінансових санкцій може сягнути €10,7 млн.

За даними слідства, отримані фігурантами кошти можуть мати незаконне походження. Зокрема, виявили додаткові доходи через рахунки в РФ та Литві, криптогаманці.

Слідчі Цивільної гвардії Іспанії підозрюють, що ці кошти пов’язані з оплачуваною діяльністю Шарія на користь розвідувальних служб РФ.