Очільник САП Олександр Клименко пояснив, що для таких перевірок антикорупційні органи звертаються до Державної служби фінансового моніторингу.
«Якщо ланцюг починається, наприклад, із внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів, на банківські рахунки одних юридичних осіб, і потім по ланцюгу вони передаються і потрапляють на рахунок ВАКС, то це, в принципі, викликає підозри», — пояснив він
🧡 підписатися | підтримати