🏦 А тепер ще один цікавий шар російської фінансової інфраструктури в умовах санкцій — банки-кореспон

🏦 А тепер ще один цікавий шар російської фінансової інфраструктури в умовах санкцій — банки-кореспонденти.

Сьогодні ми вже писали про розслідування Financial Times щодо мережі A7, яка допомагає російським клієнтам проводити міжнародні розрахунки в умовах санкцій. А дослідник Zachary Tvarozna, який також детально працював з A7, звернув нашу увагу на іншу конструкцію. У червні 2026 року головою наглядової ради російського Азійсько-Тихоокеанського банку (АТБ) став Василь Палаткін — колишній старший віцепрезидент підсанкційного ВТБ. Сам АТБ під санкціями не перебуває.

АТБ належить казахстанській Pioneer Capital Invest, а в цій самій групі перебувають банки в Казахстані та Киргизстані. Киргизький Optima Bank водночас є банком-кореспондентом АТБ. Тобто частина потенційного міжнародного маршруту платежу може проходити між структурами зі спільним кінцевим власником.

Серед кореспондентів АТБ дослідник також виявив Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, Harbin Bank та Bank of China — китайські банки, які раніше запроваджували обмеження на операції, пов'язані з Росією або підсанкційними російськими банками.

🔎 Звісно, сама така структура не є доказом обходу санкцій через АТБ. Але хороший приклад того, чому в OSINT фінансових схем варто дивитися на весь ланцюг від
російського банку — (через банк-кореспондент, яких може бути декілька) — міжнародний платіж. Чим довший та географічно складніший цей ланцюг, тим важливіше встановлювати, хто насправді знаходиться на початку та в кінці. Zachary обіцяє продовження дослідження щодо Казахстану. Будемо стежити.

Підписатись на офіційні сторінки InformNapalm ✅