Речь идет о легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем. Детективы БЭБ провели одновременно 30 обысков на определенных объектах, зафиксировали необходимые доказательства и довели запланированные следственные действия до конца.
Уровень конспирации обменных пунктов соответствовал масштабам оборотов: скрытые хранилища, тайники и даже туннели, где хранили наличные.
Деятельность сети координировалась из единого центра. Была предусмотрена даже специальная кнопка, которая по сигналу блокировала доступ к черновому финансовому учету.
"Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия - лишь то, что видно в кадре. За этим - месяцы аналитики, установления связей и работы детективов. И все это - параллельно с аттестацией, сложным отбором персонала и критическим кадровым дефицитом", - отметил Директор БЭБ.
INSIDER UA | Прислать контент