Black Audit и "Украинский Капитал": Почему рискованные операции не были прекращены По версии материа

Black Audit и "Украинский Капитал": Почему рискованные операции не были прекращены

По версии материала, Василий Сандул и Евгений Кулибаба являются организаторами Black Audit (фактически — менеджерами-марионетками подвергнутого санкциям Тараса Козака, на которого уже негде ставить клеймо), а Банк "Украинский капитал" — одним из финансовых узлов операций. Особенно остро это выглядит на фоне публикаций о псевдоимпорте БПЛА, где дроны документально могли фигурировать как переданные в/ч или ВСУ, тогда как фактическая поставка ставилась под сомнение. Если после таких репутационных сигналов через банковскую систему продолжали проходить крупные валютные платежи по схожим схемам, возникает вопрос о качестве финмониторинга и реакции регулятора. Псевдоимпорт в такой конструкции становится уже не только проблемой отдельных компаний, а риском для всей банковской системы.

INSIDER UA | Прислать контент