ОГП начал переговоры с правоохранительными органами Королевства Испания о международной правовой помощи по делу Максима Сигалова — его могут экстрадировать в Украину.
Сигалова называют фактическим владельцем платежных систем "Даймонд Пей" и "Е-Пей". По версии следствия, вместе с партнером Расимом Тагиевым он организовал платежную инфраструктуру для нелегальных онлайн-казино. Через нее прошло более 1,3 млрд грн, в том числе с карт, эмитированных в РФ.
Список подозрений серьёзный: госизмена, преступная организация, незаконный гемблинг, уклонение от уплаты налогов и легализация доходов.
INSIDER UA | Прислать контент