אירופה סוגרת את הפרצות ששימשו את איראן ורוסיה להעברת כספים
אלה רוזנברג, חוקרת בכירה במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון המתמחה באיראן ובמימון טרור, מסבירה כי רפורמת התשלומים החדשה של האיחוד האירופי צפויה להקשות משמעותית על חברות קש ורשתות פיננסיות הקשורות למשמרות המהפכה ולעקיפת סנקציות.
לדבריה, האיחוד האירופי "חיזק באופן משמעותי את התשתית הפיננסית שלו", והופך את שוק התשלומים ל"מרחב פיננסי אחיד, המבוסס על אימות זהויות ועל יכולת לזהות ולבלום פעילות אסורה בזמן אמת". המשמעות: אימות שם מול IBAN, בדיקות סנקציות יומיות ופיקוח הדוק יותר על חברות פינטק מצמצמים את היכולת להסתיר את זהות בעלי החשבונות ולהעביר כספים דרך חברות חזית.
אירופה סוגרת את הפרצות ששימשו את איראן ורוסיה להעברת כספים אלה רוזנברג, חוקרת בכירה במרכז הירושלמי ל
Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs - JCFA
@jerusalem_centerDaily policy analysis and Israel news from the Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs (JCFA). Formerly JCPA.
5,599 subscribers
Open in Telegram