🆕 Парламент ухвалив закон про кримінальну відповідальність за використання «дропів» (законопроєкт №16013)
Як повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, він удосконалює кримінально-правовий механізм протидії фінансовому шахрайству та імплементує норми Директиви (ЄС) 2019/713 у національне законодавство.
Закон, зокрема, запроваджує кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними інструкціями, платіжними повідомленнями, платіжними дорученнями, платіжними інструментами та іншими засобами доступу до банківського та електронного гаманця, у тому числі за їх привласнення, викрадення, заволодіння шляхом обману або зловживання довірою, набуття іншим кримінально протиправним шляхом.
Крім того, Кримінальний Кодекс України доповнюється новою статтею 201-1, яка встановлює кримінальну відповідальність за передачу, одержання, придбання, зберігання, інше набуття платіжних інструментів, індивідуальної облікової інформації, або надання доступу до них чи банківського та/або платіжного рахунку, електронного гаманця з метою вчинення шахрайства або іншого кримінального правопорушення, зокрема:
▪️за передачу платіжного інструменту з метою вчинення іншими особами шахрайства встановлюється штраф 300 -1000 НМДГ;
▪️за отримання, придбання, зберігання, збут чи передачу чужих платіжних інструментів з метою вчинення іншими особами шахрайства, передбачено штраф 3000–5000 НМДГ, обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років;
▪️за повторне вчинення або організованою групою – передбачено штраф 5000 – 10 000 НМДГ або позбавленням волі на строк від 4 до 6 років;
▪️також надається можливість звільнення від кримінальної відповідальності для особи, яка вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною першою статті 201-1 КК та добровільно повідомила про це та активно сприяла розкриттю та припиненню кримінального правопорушення.
Змінами до статей 96-3, 96-9 Кримінального кодексу України розширено підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру у разі вчинення діянь, що охоплюються статтею 200 та новою статтею 200-1 КК України.
Окремо визначено підслідність нової статті 200-1 КК України, зокрема досудове розслідування здійснюватиметься слідчим органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого належить кримінальне правопорушення, у якому були використані передані або одержані платіжний інструмент, індивідуальна облікова інформація, або був наданий доступ до них чи до банківського або платіжного рахунку, електронного гаманця.
Закон чітко розмежовує відповідальність між особами, які передають свої банківські рахунки або картки для шахрайських операцій, та організаторами таких схем.
https://pravo.ua/parlament-ukhvalyv-zakon-pro-kryminalnu-vidpovidalnist-za-vykorystannia-dropiv/