Йдеться про легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом. Детективи БЕБ провели одночасно 30 обшуків на певних об'єктах, зафіксували необхідні докази і завершили слідчі дії.
Рівень конспірації обмінників відповідав масштабу оборотів: приховані сховища, тайники та навіть тунелі, де зберігалися готівкові кошти. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру, була передбачена спеціальна кнопка для блокування доступу до чорнового фінансового обліку.
"Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно на кадрах. За цим — місяці аналітики, встановлення зв'язків і роботи детективів. І усе це — паралельно з атестацією, складним відбором персоналу та критичним кадровим дефіцитом", — зазначив Директор БЕБ.
• Підписатися на Київ ⚡️