❗️Найгучніші викриття та затримання цього тижня: 📍НАБУ і САП затримали начальника кібердепартаменту О

❗️Найгучніші викриття та затримання цього тижня:

📍НАБУ і САП затримали начальника кібердепартаменту Офісу Генпрокурора Сергія Кропиву за «кришування» шахрайських кол-центрів. Було легалізовано понад 42 млн грн. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 120 млн грн.

📍Директор «Аквапласту» Михайло Єфименко підозрюється у відмиванні 577 мільйонів гривень через криворізький конвертцентр. Одним із головних клієнтів стало підприємство, що ремонтувало та обслуговувало техніку ЗСУ й Нацгвардії, отримавши від держави понад 2,5 млрд грн. Слідство вважає, що через фіктивні фірми в тінь вивели майже 580 млн грн, а бюджет недоотримав понад 100 млн грн податків.

📍В Україні викрили діяльність мережі шахрайських інвестиційних платформ, через які зловмисники привласнювали криптовалюту громадян з понад 20 країн. Організатор схеми залучив до незаконної діяльності понад 46 українців, створивши кілька шахрайських офісів у Києві та області.

Київ пише ✍️