Через підконтрольні підприємства проводили тіньові розрахунки в аграрній сфері, допомагаючи бізнесу приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.
🌾 Агропродукцію купували за готівку без відображення в обліку, а для її подальшого продажу в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими даними про походження, вартість та характеристики товару.
💰 Отримані кошти виводили в тіньовий обіг, а частину переводили у віртуальні активи, щоб приховати їх походження та уникнути фінмоніторингу.
🇺🇦 Київ ІНФО | Надіслати новину