23,5 млрд грн через «конвертаційний центр»: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію За процесуальног

23,5 млрд грн через «конвертаційний центр»: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили «конвертаційний центр», через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.

Загальний обсяг фінансових операцій — 23,5 млрд грн. Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків — близько 3 млрд грн. Кошти, за даними слідства, виводили через криптовалюту.

Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам злочинної організації повідомлено про підозру.

Підписатися | Запропонувати новину | Реклама