Поки Raiffeisen у росії, його українські клієнти у небезпеці – американські аналітики Робота російсь

Поки Raiffeisen у росії, його українські клієнти у небезпеці – американські аналітики

Робота російської "дочки" Raiffeisen може обернутися юридичними та фінансовими проблемами для всієї RBI, зокрема і для її українського підрозділу, пише УНІАН із посиланням на дослідження Grizzly Research.

Аналітики наводять прецедент французької BNP Paribas: у 2025 році троє суданських біженців відсудили у банку $20,75 млн через операції на користь режиму Омара аль-Башира в обхід санкцій США.
Щодо Raiffeisen дослідники виявили чимало епізодів, пов'язаних із російською армією та ВПК, які можуть стати приводом для вторинних санкцій США та цивільних позовів. Серед них:

▪ менеджери російського Raiffeisen заявили про можливість відкрити рахунок фонду, який збирає гроші на дрони для армії рф;

▪ російський Raiffeisen здійснював операції з інтегральними схемами, компоненти яких знаходили в "Іскандерах", Х-101 і "Калібрах", верстатами з ЧПК, тепловізійними та оптичними прицілами;

▪ Grizzly виявила 232 експортні позиції, пов'язані з КНДР, на $8,76 млн.