НБУ оштрафував «ФК Кредіплюс» під брендом FinX
Національний банк України наклав штраф у розмірі 595 тис. грн на «ФК Кредіплюс», яка належить Родіону Бутко. Причиною стали порушення у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Перевірка НБУ виявила недоліки в управлінні ризиками, ідентифікації, верифікації та оцінці ризиків клієнтів. Крім того, компанія не завжди надавала регулятору достовірну інформацію та документи, порушення були виявлені й у звітності з фінмоніторингу.
До 2023 року родина Родіона Бутка через кіпрський офшор володіла ломбардами в РФ. Згодом фірму переписали на пов'язаних із ним осіб, які продовжують контролювати бізнес.
Юрист пише…
НБУ оштрафував «ФК Кредіплюс» під брендом FinX Національний банк України наклав штраф у розмірі 595
Юрист пише…
@lawyerwrites🖇 Корисний юридичний канал 📌 новини законодавства 📌 юридичні нотатки 📌 доступна інформація для всіх 📌 актуальні події Розібратися самому – легко! Реклама - @KyivManBot На біржі: adsell.io/r/gBmwiU
170,978 subscribers
Open in Telegram