❗️Викриття тижня: затримання відомих осіб 📍НАБУ і САП затримали начальника кібердепартаменту Офісу Ге

❗️Викриття тижня: затримання відомих осіб

📍НАБУ і САП затримали начальника кібердепартаменту Офісу Генпрокурора Сергія Кропиву за «кришування» шахрайських кол-центрів, через які було легалізовано понад 42 млн грн. Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю застави у 120 млн грн.

📍Директор «Аквапласту» Михайло Єфименко підозрюється у відмиванні 577 мільйонів гривень через криворізький конвертцентр. Приватне підприємство, яке ремонтувало та обслуговувало техніку ЗСУ й Нацгвардії, отримало від держави понад 2,5 млрд грн. Слідство вважає, що через фіктивні фірми було виведено в тінь майже 580 млн грн, а бюджет недоотримав понад 100 млн грн податків.

📍В Україні викрили мережу шахрайських інвестиційних платформ, через які зловмисники привласнювали криптовалюту громадян понад 20 країн. Організатор схеми залучив до незаконної діяльності понад 46 українців та організував роботу шахрайських офісів у Києві та області.

Юрист пише…