⬆️⤵️ Наразі і угорська ZALANDO SYSTEM KFT, і український «Спецтехноекспорт» перебувають у процесі лікв

⬆️⤵️ Наразі і угорська ZALANDO SYSTEM KFT, і український «Спецтехноекспорт» перебувають у процесі ліквідації.

Якою саме могла бути роль Євгена Борисова у цьому ланцюжку, яке відношення він міг мати до операцій ZALANDO SYSTEM KFT та за що саме понад 404 тисячі євро були перераховані на особистий рахунок Юлії Сидоренко - достеменно невідомо. Це питання, які потребують окремого встановлення правоохоронцями.

Але на цьому угорський слід у фінансовій історії Борисова не закінчується. Йдеться про вже згадану Cross Trade Group Kft. (реєстраційний номер 13-09-201654), яка пов'язана з фінансовими операціями родини ексвоєнкома. Саме Cross Trade Group фіксувалась у деклараціях Борисова серед джерел значних доходів його дружини Олександри. Зокрема, у декларації за 2025 рік вона вказала 20 млн грн доходу від цієї угорської компанії. А в поданій Борисовим у березні 2026 року декларації за 2022 рік доходи дружини зросли до 149,5 млн грн - за рахунок операцій із тією ж Cross Trade Group.

Cross Trade Group разом із британською Boreal Trade Ltd фігурує у матеріалах, пов'язаних із походженням коштів та активів родини Борисова. Відповідні фінансові операції потрапляли у поле зору правоохоронців у межах кримінальних проваджень щодо незаконного збагачення та легалізації коштів.

І тут знову повертаємося до рахунку Сидоренко: ZALANDO SYSTEM KFT, яка перерахувала їй 404 230 євро, та Cross Trade Group Kft., пов'язана з фінансовою історією родини Борисова, користувалися послугами одного й того самого чорногорського Adriatic Bank.

Наступний етап цієї історії розпочався у грудні 2023 року. Юлія Сидоренко через низку українських посередників звернулася до угорського юриста через блокування її рахунку в OTP Bank. Причиною стала банківська перевірка: на нещодавно відкритий особистий рахунок громадянки України за короткий проміжок часу надійшли значні суми від юридичної особи з рахунку в іншій країні. OTP Bank заблокував рахунок у межах стандартних процедур AML - перевірки походження коштів та протидії відмиванню грошей.

Угорський адвокат проаналізував ситуацію, після чого уклав із Сидоренко договір про юридичне обслуговування, а вона видала йому відповідну довіреність. Його завданням було представляти інтереси Сидоренко перед OTP Bank, домогтися зняття блокування та отримання коштів. Для цього підготували необхідний пакет документів, провели переговори з банком та пройшли процедуру комплаєнсу. Зрештою рахунок вдалося розблокувати…

8 квітня 2024 року OTP Bank зняв блокування, після чого Юлії Сидоренко готівкою видали залишок коштів на рахунку - 500 170 євро. Того самого дня рахунок Сидоренко в OTP Bank офіційно закрили. Наразі коштів на ньому немає, а сам рахунок більше не функціонує.

При цьому залишається ще одна суттєва деталь. Відомо про надходження у березні 2023 року 404 230 євро, однак у квітні 2024-го Сидоренко отримала з рахунку вже 500 170 євро готівкою. Тобто різниця становить майже 96 тисяч євро.

Звідки на рахунку з'явилися ці додаткові кошти, які ще перекази через нього проходили, хто був їхнім відправником та за що саме ZALANDO SYSTEM KFT перерахувала Сидоренко понад 404 тисячі євро?

Як бачимо, у вже відомій історії Євгена Борисова з'являється ще один фінансовий маршрут: угорська компанія, яка здійснювала поставки українському оборонному держпідприємству, її рахунок у чорногорському банку, понад 404 тисячі євро на особистому рахунку Юлії Сидоренко в Угорщині, блокування цього рахунку - і зрештою 500 170 євро, отриманих готівкою.

А тому головні питання тепер доволі прості: ❓ за що саме були сплачені ці гроші, звідки і за що надходили ці понад пів мільйона євро?..