⁉️ Понад пів мільйона євро готівкою: угорський рахунок жінки, яку пов’язують з ексвоєнкомом Борисовим

⁉️ Понад пів мільйона євро готівкою: угорський рахунок жінки, яку пов’язують з ексвоєнкомом Борисовим, та слід оборонних поставок

Ще у квітні 2023 року я викрив масштабне збагачення тодішнього очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова та його родини під час повномасштабної війни. Тоді я оприлюднив документи та дані про елітну нерухомість сім'ї військкома в іспанській Марбельї - зокрема віллу вартістю майже 4 млн євро та офіс приблизно за 2 млн євро, також йшлось про придбання Mercedes-Benz G63 AMG вартістю понад 10 млн грн. Віллу оформили на матір Борисова, офіс та автомобіль - на його дружину.

Після моїх публікацій історія отримала широкий розголос, а згодом Борисовим зайнялися правоохоронці. НАЗК повідомило про виявлення ознак незаконного збагачення на 188 млн грн, ДБР затримало ексвоєнкома, його майно та рахунки родини арештували, а на віллу й офіс в Іспанії також наклали арешт.

Відтоді минуло понад три роки, Борисов став фігурантом низки кримінальних проваджень, пройшов через СІЗО, багатомільйонні застави та численні судові засідання. Зрештою він вийшов на волю під заставу, а його справи продовжили розглядати в судах.

📌 А тепер у цій історії мені вдалось відслідкувати ще один цікавий фінансовий слід - угорський рахунок Юлії Сидоренко, яку пов'язують із Євгеном Борисовим (ймовірно була коханкою), сотні тисяч євро, угорські та чорногорські банки і компанія, яка працювала з українським оборонним держпідприємством.

У березні 2023 року Юлія Сидоренко відкрила особистий рахунок у євро в угорському OTP Bank. У період із 23 до 31 березня 2023 року на цей рахунок кількома траншами надійшло загалом 404 230 євро. Відправником коштів була угорська компанія ZALANDO SYSTEM KFT (реєстраційний номер 13-09-216969). Гроші надходили з її рахунку у чорногорському Adriatic Bank AD Podgorica.

У призначенні платежів ZALANDO SYSTEM KFT зазначала: «Оплата за контрактом №2312-05 від 23 грудня 2022 року». Водночас достеменно невідомо, скільки загалом грошей перебувало на рахунку Сидоренко та які ще банківські операції проводилися через нього до моменту блокування.

І тут є важлива деталь. У тому самому чорногорському Adriatic Bank були відкриті рахунки не лише ZALANDO SYSTEM KFT, а й Cross Trade Group Kft. - угорської компанії, яка фігурує в історії активів та доходів родини Євгена Борисова.

Окремої уваги заслуговує сама компанія, від якої Сидоренко отримувала гроші. За даними комерційних митних баз, 25 травня 2022 року угорська ZALANDO SYSTEM KFT здійснила поставку продукції для українського оборонного державного підприємства «Спецтехноекспорт» - дочірнього підприємства державної компанії «Укрспецекспорт».

Відповідно, вимальовується ланцюжок: угорська ZALANDO SYSTEM KFT здійснювала поставки для українського оборонного держпідприємства, а вже у березні 2023 року з її рахунку в чорногорському банку понад 404 тисячі євро надійшли на особистий рахунок Юлії Сидоренко в Угорщині.

Сам «Спецтехноекспорт» протягом років фігурував у низці розслідувань НАБУ, САП, ДБР та СБУ. Одна з найвідоміших історій стосувалася виведення близько 55 млн доларів через іноземні компанії під виглядом оплати агентських послуг за контрактом з Індією щодо ремонту літаків Ан-32. У справі фігурували колишні керівники «Спецтехноекспорту», зокрема Павло Барбул та Владислав Бельбас. За версією слідства, іноземні структури отримували кошти за послуги, які фактично не надавалися. Справа дійшла до Вищого антикорупційного суду.

Окремі розслідування стосувалися вже періоду повномасштабної війни та закупівель озброєння за кордоном у 2022–2023 роках. Йшлося про мільярдні передоплати, зриви окремих контрактів, іноземних посередників та поставки військової продукції через європейські компанії. ⤵️⤵️