🗓 Хронологія наглядових дій НБУ щодо Сенс Банку.

🗓 Хронологія наглядових дій НБУ щодо Сенс Банку.

Щоб показати послідовність кроків регулятора та підстави для ухвалених рішень, публікуємо детальну хронологію. Вона є невід’ємним додатком до заяви Правління НБУ.

23.07.2024 – до Сенс Банку почали застосовувати вимоги статті 7 Закону «Про банки і банківську діяльність» щодо державних банків, зокрема їх корпоративного управління.

26.12.2025 – НБУ звернувся до уряду як власника банку: потрібно сформувати правомочну наглядову раду й провести конкурсний відбір членів правління, адже попередній склад правління було призначено за прискореною процедурою під час націоналізації.

01.05.2026 – після публікації матеріалів щодо «плівок Міндіча» НБУ отримав інформацію, яка могла свідчити про невідповідність голови наглядової ради Миколи Гладишенка вимогам до незалежних директорів.

01.05.2026 – НБУ ініціював адміністративне провадження щодо голови правління Олексія Ступака, щоб з’ясувати його причетності до непрозорого управління та таємних протоколів, що існували до націоналізації банку.

07.05.2026 – розпочато адміністративне провадження для оцінки відповідності Миколи Гладишенка кваліфікаційним вимогам щодо незалежності директорів.

Травень–червень 2026 року – НБУ надіслав запити до САП, НАБУ та Офісу Генерального прокурора про процесуальний статус Миколи Гладишенка в кримінальних провадженнях, зокрема в справі «Мідас», та інформацію для оцінки його незалежності. Відповіді не отримано через таємницю досудового розслідування. Запит щодо процедури добору надіслано й міжнародній рекрутинговій агенції.

28.05.2026 – НБУ поінформував Міністерство фінансів та членів ТСК про перебіг проваджень щодо Олексія Ступака та Миколи Гладишенка.

19.08.2026 – НАБУ оприлюднило нові матеріали операції «Форест Гамп» із зафіксованою комунікацією Миколи Гладишенка з третьою особою. Це стало підставою для невідкладного рішення Комітету в частині оцінки пана Гладишенка. Через можливе втручання в автоматизовану банківську систему НБУ розпочав позапланові перевірки Сенс Банку.

19.08.2026 – Комітет визнав Миколу Гладишенка таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо незалежності. НБУ оприлюднив вимогу уряду невідкладно припинити його повноваження голови наглядової рали Сенс Банку.

20.08.2026 – НБУ ініціював окреме провадження для оцінки колективної придатності наглядової ради Сенс Банку.

21.08.2026 – НБУ висунув уряду, наглядовій раді та правлінню банку вимогу невідкладно вжити заходів для підвищення якості корпоративного управління, зокрема розглянути обмеження повноважень або усунення працівників, які фігурують у публічній інформації НАБУ.

24.08.2026 – у відповідь на звернення НБУ Сенс Банк розпочав службове розслідування із залученням ІТ, AML, комплаєнсу та внутрішнього аудиту. Керівницю підрозділу фінмоніторингу Людмилу Снігур відсторонено на час розслідування. Банк має протягом трьох робочих днів подати НБУ план заходів для виконання його вимоги.

24.08.2026 – НБУ розпочав позапланові перевірки інших банків щодо фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які, за оприлюдненими матеріалами, вносили заставу до ВАКС.

Січень–серпень 2026 року – НБУ та незалежні експерти опрацювали матеріали про порушення, зокрема практику таємних протоколів колишнього Альфа Банку. НБУ сформував довідки для міжнародного арбітражу. Матеріали щодо порушень у кредитних операціях, операціях із пов’язаними особами та неналежної якості корпоративного управління надіслано Мінюсту.

‼️ Детальніша хронологія та висновки Правління НБУ – у ОФІЦІЙНІЙ ЗАЯВІ.