Підозру оголосили чотирьом учасникам:
▪️організатору (вищого рівня) — одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України;
▪️організатору (нижчого рівня) — акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальному за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності;
▪️голові Правління й заступнику голови Правління із комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.
Стосовно ще однієї особи — колишнього віцепрезидента ПАТ "Укрнафта" (контрольний пакет акцій належить державі), який є іноземцем — складене письмове повідомлення про підозру. Документи направлені за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва— вказали в Бюро.
За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тисяч тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд гривень.
Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного і оптового продажу через мережу АЗС.
Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.
Підпишіться на NV