Завтра Рада планує розглянути законопроєкт 14327-д про посилення фінансового моніторингу.

Завтра Рада планує розглянути законопроєкт 14327-д про посилення фінансового моніторингу.

Цей законопроєкт ніяк не можуть розглянути вже більше ніж півроку. Він євроінтеграційний. Зокрема, передбачає ухвалення норм про приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Але в тому числі мова в ньому йде про прозорість бенефіціарної власності та створення реєстрів рахунків/сейфів, а також посилення механізмів фінансового моніторингу.

Хоча про що взагалі мова, коли у нас Фінмоніторинг очолює такий персонаж як Філіп Пронін – зі справою НАБУ та купою питань до його роботи.