Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрило розгалужену мережу конвертаційних центрів, через яку з 2023 року пройшло близько 23,5 млрд грн.
Щомісячний обіг мережі становив близько 500 млн грн. Орієнтовні втрати бюджету через ухилення від сплати податків можуть сягати 3 млрд грн.
Спецоперація відбулася у Києві, Харкові та Одесі. Детективи БЕБ провели близько 50 обшуків та вилучили необліковану готівку на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру. До операції також долучилися Державна прикордонна служба та Кіберполіція.
@operatyvnohlep