❗️НБУ посилює фінансовий моніторинг бізнесу: банки частіше перевірятимуть і блокуватимуть підозрілі операції.ㅤ
Під особливу увагу потраплять компанії з ознаками фіктивної діяльності: мінімальним статутним капіталом, відсутністю реального штату, нетиповими оборотами або формальними власниками — від студентів до пенсіонерів.
Банки отримують більше можливостей самостійно зупиняти підозрілі платежі та вимагати документи, які підтверджують походження коштів і реальність господарських операцій.
Для прозорого бізнесу це означає більше перевірок і бюрократії, а для сірих компаній — значно вищий ризик блокування рахунків.
→ Про Бізнес
❗️НБУ посилює фінансовий моніторинг бізнесу: банки частіше перевірятимуть і блокуватимуть підозрілі о
Про Бізнес, стартапи, IT
private channelКанал, який замінить тобі всі сайти та ресурси про бізнес, маркетинг, інвестиції та IT. Співпраця: @ad_duck
147,660 subscribers
Private channel 2 photos are attached to this post — visible in the Telegram app.