❗️НБУ посилює фінансовий моніторинг бізнесу: банки частіше перевірятимуть і блокуватимуть підозрілі о

❗️НБУ посилює фінансовий моніторинг бізнесу: банки частіше перевірятимуть і блокуватимуть підозрілі операції.ㅤ

Під особливу увагу потраплять компанії з ознаками фіктивної діяльності: мінімальним статутним капіталом, відсутністю реального штату, нетиповими оборотами або формальними власниками — від студентів до пенсіонерів.

Банки отримують більше можливостей самостійно зупиняти підозрілі платежі та вимагати документи, які підтверджують походження коштів і реальність господарських операцій.

Для прозорого бізнесу це означає більше перевірок і бюрократії, а для сірих компаній — значно вищий ризик блокування рахунків.

→ Про Бізнес