Фактично підозрювані самі вирішують, до якого саме приватного фонду переказувати кошти. Водночас, за інформацією САП, контроль за законністю походження цих коштів та їх подальшим використанням фондами не здійснюється.
Єдине, що перевіряють, — чи надійшли мільйони на рахунки обраних фондів у встановлений термін.
Тобто головне — вчасно перерахувати кошти, а от що з ними відбуватиметься далі — вже поза контролем?
Радник🇺🇦 👈 Підписатись