Банки посилюють перевірки нових ФОПів Новим і «сплячим» ФОПам доведеться підтверджувати банкам, що в

Банки посилюють перевірки нових ФОПів

Новим і «сплячим» ФОПам доведеться підтверджувати банкам, що вони ведуть реальну господарську діяльність. Для ризикових клієнтів орієнтир щодо вихідних переказів становить до 600 тис. грн на місяць для І групи та до 3 млн грн для ІІ–ІІІ груп.

З листопада ліміти мають знизитися до 400 тис. грн та 1 млн грн відповідно.

Якщо обороти перевищуватимуть ці суми, банк може запросити договори, звітність та інші документи, що підтверджують роботу бізнесу. Тобто самого факту реєстрації ФОП і сплати податків може бути недостатньо — банк має розуміти, що діяльність підприємця є реальною.

Шабля