⚡️У Києві та Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів: 8 затриманих, 7 нових підозр, арешт нерух

⚡️У Києві та Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів: 8 затриманих, 7 нових підозр, арешт нерухомості

Національна поліція України продовжує розслідування діяльності організованої злочинної мережі шахрайських кол-центрів, що діяли у Києві та Дніпрі. Правоохоронці встановили нові епізоди викрадення криптовалютних активів громадян України, Литви та Казахстану. Про це повідомляє Національна поліція України⁠.

▪️За матеріалами слідства, учасники злочинної організації використовували спеціально облаштовані приміщення, з яких здійснювали шахрайські операції. Оператори знаходили потенційних потерпілих через сайти знайомств і месенджери, видавали себе за інвесторів, встановлювали довірливі стосунки та переконували громадян вкладати кошти у фіктивні криптовалютні проєкти.

▪️Для реалізації злочинних схем використовували підроблені акаунти, підконтрольні криптогаманці та технології підміни облич під час відеодзвінків. Отримані від потерпілих криптовалютні активи переводили на рахунки учасників організації.

▪️У межах операції затримано 8 учасників злочинної організації, серед яких організатори та керівники мережі.

▪️Під час обшуків вилучено понад 100 тисяч доларів готівкою, 10 автомобілів преміумкласу, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, криптогаманці, банківські картки та документацію.

▪️22 жовтня сімом фігурантам повідомили про нові підозри за ч. 1 ст. 255 та ч. 5 ст. 185 КК України.

▪️Загальна сума встановлених збитків вісьмом потерпілим перевищує 3,7 млн гривень. За попередніми даними, через рахунки учасників злочинної організації пройшло понад 2 мільйони доларів.

▪️Також правоохоронці встановили власників нерухомості, які свідомо надавали приміщення для функціонування шахрайських кол-центрів та сприяли діяльності злочинної організації.

▪️Орендодавцям також повідомлено про підозру за ст. 255 КК України у зв’язку зі співучастю в діяльності злочинної організації. На нерухоме майно орендодавця накладено арешт у межах кримінального провадження.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших причетних осіб, додаткові епізоди злочинної діяльності та перевіряють обставини використання орендованих приміщень.

Телеграмна служба новин | Підписатися