⭕️Платіжна мережа FONDY, пов’язана з Володимиром та Валерією Вагоровськими, опинилася в центрі гучного журналістського розслідування.
За даними журналістів, платіжна інфраструктура FONDY продовжує використовуватися російськими інтернет-магазинами, які продають збройову оптику, бронежилети та інше військове спорядження. І водночас Fondy забезпечує збір пожертв для українського фонду.
На діяльність FONDY вже звернули увагу в Європі. До австрійського фінансового регулятора FMA вже подано заяву з вимогою перевірити діяльність FONDY, можливі порушення санкційного законодавства, зокрема Регламенту ЄС № 833/2014, а також роль причетних осіб — Володимира та Валерії Вагоровський. Тепер австрійський регулятор має оцінити викладені обставини та визначити, чи є підстави для вжиття санкцій.
В Україні питання також залишається актуальним. У 2024 році ліцензію FONDY було відкликано, однак подальша діяльність пов’язаної міжнародної платіжної інфраструктури та її можливі зв’язки з російським ринком потребують окремої уваги правоохоронців
⭕️Повне розслідування «ФАКТІВ» можна переглянути за посиланням.
Підписатися на Times of Ukraine