Під час масштабної операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів детективи БЕБ вилучили понад 630 млн грн у різній валюті. Розслідування стосується легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Мережа працювала з високим рівнем конспірації. Готівку зберігали у прихованих сховищах, тайниках і навіть тунелях. Діяльність обмінників координувалася з єдиного центру, а спеціальна кнопка дозволяла за сигналом блокувати доступ до чорнового фінансового обліку.
Детективи одночасно провели 30 обшуків, вилучили готівку, телефони, техніку та чорнову бухгалтерію. За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, операції передували місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів на тлі атестації та кадрового дефіциту.
ТРУХА⚡️Україна | Надіслати новину