Мінфін оновив критерії фінансового моніторингу у сфері азартних ігор. Тепер особливу увагу можуть приділяти не лише сумам переказів, а й поведінці гравців, способам поповнення рахунків та виведенню коштів.
⚠️ Які дії можуть привернути увагу?
🔴 Дроблення платежів. Регулярне поповнення балансу невеликими сумами, які в сукупності можуть свідчити про спробу обійти фінансовий контроль.
🔴 Чужі платіжні реквізити. Поповнення ігрового рахунку іншими особами або виведення виграшу на рахунки третіх осіб.
🔴 Кілька акаунтів. Використання декількох облікових записів для приховування реальних витрат чи обходу фінансового контролю.
🔴 Гроші без реальної гри. Поповнення балансу з подальшим виведенням коштів за відсутності фактичної участі в азартних іграх.
🔴 Передавання доступу до акаунта. Надання іншим особам логіна, пароля, кодів підтвердження або інших засобів доступу.
🔴 Узгоджені ставки. Одночасні ставки на протилежні результати, спільні технічні ознаки акаунтів або інші обставини, які можуть свідчити про координацію дій гравців.
🔴 Підозріла ігрова активність. Різке збільшення ставок, синхронні ставки на малопопулярні спортивні чи кіберспортивні події, а також можливі маніпуляції результатами.
📌 Що важливо знати?
Сам факт використання VPN, поповнення рахунку з іншої картки чи виведення коштів не означає автоматичного порушення закону. Це лише можливі індикатори ризику, які оцінюють у сукупності з іншими обставинами.
Зміни передбачені наказом Мінфіну № 496 від 22 вересня 2026 року. Він набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Потрібна юридична допомога? Звертайтеся за безкоштовною консультацією до ЦПД.
Щоб отримати відповідь на питання:
Напишіть юристу зараз 👈🏻