НАБУ та САП викотили порцію плівок у справі із кодовою назвою «Форест Гамп». І там, судячи з матеріалів слідства, крутяться дуже серйозні гроші - 150 мільйонів гривень готівкою.
За даними слідства, кошти прогнали через рахунки підконтрольних підприємств та фірм-прокладок, щоб легалізувати їх і використати для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас». Імовірно - Галущенка.
У схемі засвітилися заступник керівника Офісу Президента України Мудра, екснардеп, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи.
Для реалізації оборудки, як стверджують детективи, використовували державний банк та рахунки підконтрольних компаній. Кожен етап нібито погоджували та контролювали учасники схеми.
А на початку червня організатори отримали фактичний контроль над «СЕНС БАНКОМ». Після цього, як вважають правоохоронці, банк також могли використовувати у власних інтересах.
☠️ @vallholl