❗️Українцям можуть заблокувати рахунки навіть через звичайні перекази: банки різко посилили фінмоніто

❗️Українцям можуть заблокувати рахунки навіть через звичайні перекази: банки різко посилили фінмоніторинг та вимагають документи, яких не існує, змушуючи клієнтів закривати рахунки, — Telegraf

⏺Банки почали вимагати від підприємців статут ФОПа, якого юридично не існує, дослідження ринку та обґрунтування цін. Від військових — довідки, які неможливо отримати.
⏺На пояснення походження коштів іноді дають лише 24 години. Якщо клієнт не встигає надати документи, банк може обмежити операції або заблокувати рахунок.
⏺За скаргами українців, деякі банки навмисно створюють проблеми «невигідним» клієнтам: висувають нездійсненні вимоги, а потім пропонують добровільно закрити рахунок.
⏺Під фінмоніторинг потрапляють перекази між картками, часті надходження від різних людей та операції з готівкою. Особливу увагу приділяють сумам, які не відповідають заявленим доходам.
⏺Якщо банк вимагає неіснуючу довідку, юристи радять письмово пояснити причину її відсутності та надати інші докази походження грошей. Усі запити й відповіді потрібно зберігати.

➡️Надіслати нам новину: @Vishneve_onlinebot
Підписатись👇🏻
@vishneve_online