🏦 Банк сам написав «документи пройшли перевірку».

🏦 Банк сам написав «документи пройшли перевірку». А через два тижні закрив рахунок

5 січня 2024 року ПриватБанк попросив ФОПа підтвердити джерело коштів. Наступного дня підприємець надіслав декларацію, витяг з реєстру єдиного податку, квитанції ДПС. Банк відповів: перевірку пройдено. А 23 січня — лист: «неприйнятно високий рівень ризику», рахунки закрито, доступу до грошей немає.

Підприємець пішов у суд. В районному суді програв. Апеляцію виграв, банку ще й стягнули судові витрати. Банк дійшов до Верховного Суду. 23 липня 2026 року ВС залишив рішення на користь ФОПа в силі.

Два з половиною роки боротьби за власні гроші через один формальний лист банку.

Я — Богдан Янків, адвокат, і саме на таких справах ми з командою будуємо методику захисту клієнтів. Наступним постом розберу, чому саме ця справа — не про везіння, а про чіткий алгоритм доказів.

☝️А поки можете зареєструватись на курс «Як пройти фінансовий моніторинг 2.0» 🔗 https://yankiv.com/finmon-kurs/?utm_source=telegram&utm_medium=post&utm_campaign=finmon_kurs