🏦 Які питання ставить фінмоніторинг: реальний запит банку по пунктах • Запит банку рідко обмежу

YANKIV Bogdan

YANKIV Bogdan

@yankiv_law

Керівник - https://YANKIV.com 🔸 Юридичні послуги, податковий консалтинг від команди Богдана Янківа 💬 http://t.me/YankivBogdan

23,286 subscribers
Open in Telegram
🏦 Які питання ставить фінмоніторинг: реальний запит банку по пунктах

• Запит банку рідко обмежується декларацією та випискою. У реальному листі, який отримав наш клієнт, три блоки питань плюс додатковий перелік, що залежить від профілю ризику.


📌 Чому банк цікавиться не лише грошима, а й тим, як ви знаходите клієнтів, і які документи вважає доказом того, що бізнес існує не тільки на папері?

📎 Один пункт із цього списку дивує майже кожного підприємця, а для офлайн-бізнесу саме він часто стає вирішальним.

🟦 Розбір реального запиту по пунктах і перелік того, що варто мати напоготові ще до листа від банку →

👤 Потрібна професійна підтримка? Ми завжди на зв'язку! @yankivbogdan // +38 098 42 36 368

Про нас | Послуги | Відгуки
Open post in Telegram