🏦 БАНКИ ЄС ПОСИЛЯТЬ ПЕРЕВІРКИ… — «Захист прав Адвокатів

🏦 БАНКИ ЄС ПОСИЛЯТЬ ПЕРЕВІРКИ КЛІЄНТІВ: ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ?

Шановні підписники каналу, у ЄС готуються запровадити єдині правила перевірки клієнтів банків та інших фінансових установ для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

🔴 Що передбачають зміни?
▪️ Перевірка громадянства: банки фіксуватимуть інформацію про громадянство клієнтів.
▪️ Санкційний контроль: перевірятимуть клієнтів, бенефіціарних власників і осіб, які контролюють компанії.
▪️ Віртуальні IBAN: установи встановлюватимуть особу користувача та перевірятимуть інформацію про пов’язаний рахунок.
▪️ Оновлення даних: інформацію про клієнтів періодично актуалізуватимуть, а зміни важливих відомостей можуть спричинити повторну перевірку.

🔴 Правила поширюватимуться на українців, які користуються фінансовими послугами в ЄС.

❗️Стандарти ще не набули чинності. AMLA передала їх на затвердження Європейській комісії.

☄️ Захист прав адвокатів України
https://t.me/zahistadvokativ

➡️ Підписуйтеся на канал.

🏦 БАНКИ ЄС ПОСИЛЯТЬ ПЕРЕВІРКИ КЛІЄНТІВ: ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ? Шановні підписники каналу, у ЄС

«Захист прав Адвокатів - Alia Opinio»