🏦 ЧЕРЕЗ ЗАСТАВУ ЗА ГАЛУЩЕНКА НБУ ПОЧАВ ПЕРЕВІРЯТИ ІНШІ БАНКИ 🔴🔴🔴🔴 Шано

🏦 ЧЕРЕЗ ЗАСТАВУ ЗА ГАЛУЩЕНКА НБУ ПОЧАВ ПЕРЕВІРЯТИ ІНШІ БАНКИ
🔴🔴🔴🔴
Шановні підписники, історія із внесенням 150 млн грн застави за Германа Галущенка продовжується.

За оприлюдненою інформацією, Національний банк України з 24 серпня проводить позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення цієї застави.

Регулятор перевіряє дотримання банками вимог фінансового моніторингу під час переказу коштів на рахунок ВАКС. Кількість банків та їхні назви НБУ наразі не розкриває.

Раніше окрему позапланову перевірку було розпочато щодо Sense Bank.

© НАГОЛОС РЕДАКЦІЇ

А тепер — наше припущення щодо того, куди ця історія може рухатися далі.

На нашу думку, наступними варто готуватися Адвокатам, адвокатським бюро та адвокатським об’єднанням, через які вносилися застави, у тому числі за осіб, які не були їхніми клієнтами.

⚡️ І коло питань тут цілком прогнозоване.

➡️ Хто був клієнтом? ➡️ Звідки надійшли кошти?
➡️ За що саме вони були сплачені Адвокату чи адвокатському об’єднанню?
➡️ Які послуги мали надаватися?
➡️ Чи надавалися вони фактично?
➡️ І яким чином отримані кошти зрештою опинилися на рахунку для внесення застави за іншу особу?

1️⃣2️⃣3️⃣А тепер найважливіше.

Відповіді на ці питання містять відомості, що становлять адвокатську таємницю, охороняються законом. І спроби отримати доступ до захищеної інформації про відносини Адвоката з клієнтом мають здійснюватися виключно в межах закону та з дотриманням професійних гарантій Адвокатури.

‼️ Але редакція нашого каналу прогнозує значно менш делікатний сценарій.

Можуть з’явитися нові кримінальні провадження, зокрема з кваліфікацією за ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Далі — спроби допитів Адвокатів, обшуки, тимчасові доступи та вилучення документів, дослідження договорів із клієнтами і походження коштів.

Словом, усе те, з чим Адвокатура у відносинах із правоохоронними органами вже неодноразово зустрічалася.

Тому, шановні колеги, готуймося.

Готуймо документи. Пам’ятаймо про адвокатську таємницю. Пам’ятаймо про професійні гарантії. І будьте готові захищати вже не тільки клієнтів, а й власні професійні права.

❗️ Бо якщо наш прогноз справдиться, попереду може бути черговий раунд дуже токсичних відносин між НАБУ і Адвокатурою.

І редакція нашого каналу уважно стежитиме, щоб фінансовий моніторинг не перетворився на черговий привід для свавілля та порушення гарантій адвокатської діяльності.

⚡️ Захист прав адвокатів України
https://t.me/zahistadvokativ

🏦 ЧЕРЕЗ ЗАСТАВУ ЗА ГАЛУЩЕНКА НБУ ПОЧАВ ПЕРЕВІРЯТИ ІНШІ БАНКИ 🔴🔴🔴🔴 Шановні підписники, історія із вне

«Захист прав Адвокатів - Alia Opinio»