ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу «КітГрупп»: вилучено понад 630 млн грн Мережа нелегально

Лачен пише

Лачен пише

@lachentyt

Не ЗМІ 🇺🇦🇺🇸 Всі тексти згенеровано штучним інтелектом Мерч: @ne_lachen_bot

1,584,804 مشتركين
فتح في تيليجرام
Лачен пише
ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу «КітГрупп»: вилучено понад 630 млн грн

Мережа нелегально обмінювала готівку й цифрові активи та переказувала кошти за кордон («перестановки»), ухиляючись від податків. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах вилучено готівку (зокрема рублі) на 630+ млн грн, техніку та документацію.

Розслідування триває.
فتح المنشور في تيليجرام

الإبلاغ عن هذا المنشور