ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу «КітГрупп»: вилучено понад 630 млн грн
Мережа нелегально обмінювала готівку й цифрові активи та переказувала кошти за кордон («перестановки»), ухиляючись від податків. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах вилучено готівку (зокрема рублі) на 630+ млн грн, техніку та документацію.
Розслідування триває.
ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу «КітГрупп»: вилучено понад 630 млн грн Мережа нелегально
1 584 804 підписники
Відкрити в Telegram