🔒 Чому банк може заблокувати рахунок ФОПа: 5 тригерів фінмоніторингу Кілька місяців тиші на рахунку,

🔒 Чому банк може заблокувати рахунок ФОПа: 5 тригерів фінмоніторингу

Кілька місяців тиші на рахунку, а потім раптом велике надходження. Для підприємця — нарешті вдалий контракт. Для банку — привід поставити запитання 🤔

Саме такі нетипові операції найчастіше стають причиною блокування рахунків ФОПів, пояснили банкіри на круглому столі «Фінансового клубу». Насторожує їх і різке перевищення заявлених оборотів, і дроблення великих сум на дрібні перекази, і багато готівки, і сумнівні контрагенти.

Якщо підприємець не може підтвердити, звідки гроші, банк блокує вихідні платежі.

Але панікувати не варто. Понад 80% нових ФОПів у ПриватБанку відкривають рахунок без жодних запитань. А з тих, кому все ж поставили запитання, 90% просто пояснюють свою діяльність і працюють далі ✅

Тож головне — тримати під рукою контракти, рахунки-фактури й виписки та швидко відповідати банку. Тоді рахунок можуть розблокувати досить швидко.

👉Читати повністю👈

☺️Подобається МС.today? Додай нас у Google

LinkedIn | Тредс